7HD ร้อนออนไลน์

DSI รับสำนวนคดีแชร์ลูกโซ่ Nice Review พร้อมส่งยึดทรัพย์ต่อไป

พิธีการส่งมอบสำนวนการสอบสวนคดีแชร์ลูกโซ่ บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด หรือแชร์ Nice Review จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนั้น พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ย. มีผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ สน.โคกคราม เพื่อดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวและนายณรงค์ อินลี กรรมการผู้จัดการบริษัทในความผิดร่วมกู้ยืมเงินทีเป็นการฉ้อโกงประชาชน ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับที่ 1720/2562 ลงวันที่ 13 พ.ย.2562 และติดตามจับกุมนายณรงค์ และนายหาญ ฮะยีบีลัง ชาว จ.สตูล ผู้ให้การช่วยเหลือผู้ต้องหา

โดยพฤติการณ์ของคนร้ายจะประกาศรับจ้างประชาชนให้มาร่วมงานกับบริษัทและให้มีหน้าที่กดไลค์กดแชร์สินค้าผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและสื่อโซเชียลมีเดีย โดยต้องโอนเงินค่าประกันการทำงานตั้งแต่ 1,500 - 20,000 บาท เพื่อประกันค่าจ้างในการทำงานวันละ 20 - 200 บาทและเมื่อโอนเงินให้กับทางบริษัทแล้ว บริษัทจะทำสัญญาจ้าง โดยมีนายณรงค์ เป็นผู้ลงนาม ซึ่งการทำงานในช่วงแรกจะมีการจ่ายเงินค่าจ้างตามปกติ แต่ในช่วงเดือนก.ย.- พ.ย.ที่ผ่านมา ได้งดจ่ายเงินหรือจ่ายเงินล่าช้ากว่ากำหนดทำให้มีผู้เสียหายจำนวนมากรวม 2,060 ราย ความเสียหาย 368 ล้านบาท ซึ่งคดีนี้เป็นคดีพิเศษอยู่ในอำนาจการสอบสวนของดีเอสไอ จึงนำสำนวนต่างๆ มาส่งมอบให้ดำเนินการต่อไป

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี ดีเอสไอ กล่าวว่า ภายหลังมีการร้องขอให้ดีเอสไอรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าหลักเกณฑ์จึงมีคำสั่งให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 161/2562 เพื่อดำเนินการตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยมอบหมายให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เป็นผู้รับผิดชอบและได้เชิญ สตช.และปปง. มาร่วมบูรณาการทำงานร่วมกัน พร้อมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการกัทรัพย์สินที่ยึดและอายัดได้ เนื่องจากความผิดในเรื่องนี้ เป็นความผิดมูลฐานตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. กล่าวว่า ได้ติดตามยึดและอายัดทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หรือแชร์ลูกโซ่ ตลอดจนความผิดในคดีพิเศษอื่นๆที่เป็นความผิดมูลฐานตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 โดยหลังจากมีมติยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตามมาตรา 48 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แล้ว สำนักงาน ปปง. จะส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ผู้เสียหายมายื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเตรียมหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อเฉลี่ยคืนทรัพย์สินให้ของผู้เสียหาย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ปปง. ได้ยึดอายัดทรัพย์ คดีแชร์แม่มณีประมาณ 56 ล้านบาท ส่วนคดีแชร์Forex 3D กว่า 91 ล้านบาท และ คดีแชร์ NICE REVIEW จำนวน 175 ล้านบาท

นอกจากนี้ คดีแชร์แม่มณี มีผู้เสียหายเข้าให้ข้อมูลรวม 3,965 ราย และเตรียมส่งสำนวนให้อัยการ ภายในวันที่ 8 ม.ค.63 ส่วนคดีแชร์Forex 3D สอบปากคำผู้เสียหาย 4,446 ราย และจะขยายเวลาไปถึงวันที่ 31 ม.ค.63 โดยจะส่งสำนวนให้อัยการ ภายในวันที่ 1 เม.ย.63 ต่อไป